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水果机游戏:由于网络犯罪的大规模资金转移的需要

时间:2021/2/23 19:33:24  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:公诉人仍然没有放弃,联系了审理小李案件的法院,取回了两年前小李案件的卷宗,想看看是否能找到什么。突然,扣押名单上的一条线引起了检察官的注意。这是外国警察突袭工作室并扣押物品时在例行扣押程序中登记的清单。长栏内有一栏:905套个人资料。就是这样!这是本案的最后一块拼图,负责此案的检察官头上的一根绳子突然绷紧了。近年来,由...

公诉人仍然没有放弃,联系了审理小李案件的法院,取回了两年前小李案件的卷宗,想看看是否能找到什么。突然,扣押名单上的一条线引起了检察官的注意。这是外国警察突袭工作室并扣押物品时在例行扣押程序中登记的清单。长栏内有一栏:905套个人资料。

 

就是这样!这是本案的最后一块拼图,负责此案的检察官头上的一根绳子突然绷紧了。

 

近年来,由于网络犯罪的大规模资金转移的需要,黑市上的银行账户一直是“甜蜜又甜蜜”的。一组个人银行卡信息包括银行卡和密码,USB盾和密码,卡片主人的身份信息,并支持SIM卡,俗称“4件套套装”,一套的价格可以很容易地数千元,和企业的价格与更大的资本流动是更高的银行卡信息。为此,公安部开展了破卡行动,阻断犯罪集团洗钱渠道。

 

小李所谓的演播室是一个开满各种银行账户的窝点。当时,它积极购买个人银行卡的“四件套”,以及企业账户信息。小李被警方发现,在演播室被查抄,并以买卖国家机关文件罪被判刑。小李获取个人银行卡的犯罪事实尚未发现。

 

为了购买银行卡,小李开出了2000元的高价,并开发了许多“供应商”。小佳是小李的“供应商”之一,为小李提供了许多个人银行。卡包。这些数据都是两年前被其他地方的警察查过的。

 

一箱满是灰尘的证据又出现了

 

经过调查,查获名单上的905套银行卡被装在一个大储物箱里,两年前被警方查获并带走。找到这个盒子是解决整个案子的关键。

 

检察官和民警多次赶往深圳原办案单位,最终在仓库的残骸中找到了它。擦去盒子上的灰尘,里面有很多905套信息,每个信封都注册了供应商代码等信息,小佳的代码让人印象深刻。


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